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臨近年關!警惕這37家警方通報“拖欠貨款、無法核查”外貿公司!外貿貨代企業注意風險!

2019-01-11 01:24:12

拖欠貨款,客户跑路,是所有外貿和貨代公司都不願意面對的。年關將近,大家更要多家小心,年底騙子也在“衝業績”!在此,收集彙總最近經偵預警平台發佈的近期拖欠貨款跑路的公司名單供廣大外貿貨代企業參考,注意加強風險防控意識!


本名單整理自義烏公安經偵預警平台,均為出現拖欠貨款、無法核查情況的外貿公司。

無法核查外貿公司情況通報

(2018.12.21-2019.1.5)以下是各派出所、經偵預警平台在近期的調查過程中,資料無法採集的8家外貿公司有關情況。具體內容如下:

1、海娜貿易

地址:橋東二區12棟1單元403

【冠達快運】 2018.12.25派出所調查結果:電話聯繫尾號為0066的廉某某,據他説:大海貿易這家公司已不營業了,他之前在大海貿易上報的。上門核查“稠州北路451號10樓”該地址現在開着的是“某設計公司”,據這家公司負責人反映:尾號為0066的廉某某現在在他的公司兼職,他們並不知道這家大海貿易這家公司。2019.1.7經偵預警平台工作人員電話聯繫尾號為0921的號碼,對方否認是該公司人員。


7、DYNAMIC INTERNATIONAL

地址:五愛C區60棟1單元203

【冠達快運】 2018.12.8派出所調查結果:工作人員上午9點上門調查,“遺安一區39棟一單元”是該公司的一個倉庫,只有一個倉管員在那裏,據該倉管員反映:該公司實際地址在寧波,相關資料未登記。2018.12.24經偵預警平台電話聯繫尾號為5035的號碼,對方未提供公司資料。


10、台州市新遠進出口有限公司

地址:誠信一區95幢6單元302室

【冠達快運】2018.12.18派出所調查結果:上門核查,公司關門。電話聯繫無人接聽,向房東求證“201室”有一韓國人住,現已回國。2018.12.24經偵預警平台電話聯繫尾號為7317的號碼,對方無人接聽。



拖欠貨款外貿公司通報


2018年12月21日至2019年1月5日,市場經營户反映存在拖欠貨款情況的公司,內容如下:

1、義烏市跨山貿易商行

地址位於永勝小區33幢3號302室

公司老闆國籍黎巴嫩


2、義烏市逸玫貿易商行

地址位於文化市場79號二樓/趙宅步行街30號505室

公司老闆國籍敍利亞


3、艾芙羅貿易

地址位於江東中路296-2

公司老闆國籍蘇丹


4、義烏市馬那(馬吶)貿易商行

地址位於金茂大廈1023室

公司老闆國籍伊朗


5、環球貿易有限公司

地址位於樊村66幢2單元201室

公司老闆國籍印度


6、亞古博進出口貿易

地址位於長春七街57號201室

公司老闆國籍中國


7、義烏市皚科貿易

地址位於財富大廈611室

公司老闆國籍中國


8、義烏市阿喇嗒咭貿易有限公司

地址位於福田三區49幢5號二樓203室

公司老闆國籍伊拉克


9、扎傲貿易

地址位於曲苑小區15幢1單元301室/賓王廣場A座2805室

公司老闆國籍伊拉克


10、義烏市沃茂貿易商行

地址位於長春一街30-32號2樓

公司老闆國籍伊朗


2018年12月6日至2018年12月20日,市場經營户反映存在拖欠貨款情況的公司,內容如下:

11、秀雅貿易

地址位於青巖劉B區42棟2單元201室

公司老闆國籍中國


12、義烏市扎滋貿易商行

地址位於新光國際5樓8519室

公司老闆國籍約旦


13、義烏市馬麗沙進出口有限公司(ME)

地址位於工人北路689號212室/福田二區50幢5單元201室

公司老闆國籍印度


14、勒州貿易有限公司

地址位於詞林小區2幢201室

公司老闆國籍巴勒斯坦


15、義烏市罕森進出口有限公司/浙江陽光進出口有限公司

梅湖新村7幢3單元301室/五愛A區65棟3單元302室

公司老闆國籍中國/伊朗


16、MAKAH COMPANY

地址位於詞林18幢203室

公司老闆國籍埃及


提醒大家:在做業務過程中感覺不太正常的時候,大家一定要有警惕心理,及時做出應對措施。對於不信任的客户,首先去經偵預警平台或者百度搜一下他的公司名字,聯繫人的信息。多動動手就能規避不少風險。


在年底衝刺業績的階段,也切記擺正心態,擦亮眼睛,保持冷靜,多個心眼,落袋為安,才能開心過年請大家互相轉告~

來源:維運網      
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